※※※客戶至上, 品質第一 ※※※ 永續、創新、貢獻、和諧 ※※※

公司治理專區

公司治理專區

董事會及功能性委員會運作情形

本公司第十六屆董事會截至109年5月10日止共開會25次,董事出席情形如下:
職稱 姓名 所代表法人姓名 實際出
席次數(B)
委託出
席次數
應出列
席次數(A)
實際出
席率%
(B/A)
備註
董事長 邱志向 - 10 0 10 100 107/05/11辭任
董事長之法人代表人 邱志向 格林山
有限公司
15 0 15 100 107/05/21改派
副董事長 蕭國華 - 25 0 25 100  
董事 吳世全 - 15 0 17 88 108/03/15辭任
董事之法人代表人 郭正順 格林山
有限公司
10 0 10 100 107/05/21解任
董事之法人代表人 楊元正 15 0 15 100 107/10/02新任
董事之法人代表人 吳品涵 1 0 1 100 108/10/21解任
董事之法人代表人 洪玉升 4 0 4 100 108/10/21新任
董事之法人指派人 楊元正 華立企業(股)公司 17 0 17 100 107/10/02解任
董事之法人指派人 葉清彬 8 2 10 80 107/10/02改派
董事之法人代表人 林文淵 紅升能源
 有限公司
2 4 7 28 108/12/11解任
董事之法人代表人 洪玉茹 3 0 3 100 108/12/11改派
獨立董事 余珊蓉 - 7 3 10 88 107/09/26新任
獨立董事 林姿均 - 5 0 5 100 108/06/19新任
其他應記載事項:
  • 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無此情事。
(一)證券交易法第14條之3所列事項
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項
  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形:本公司第十六屆第二次及第十二次董事會討論董事長及副董事長之報酬案,本案董事長 邱志向先生及副董事長 蕭國華先生進行利益迴避且未參與討論及表決。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:本公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有完備的「董事會議事規範」,並確實依據該規範定期召集董事會、全程錄音存證及詳實製作議事錄。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.本公司尚未設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形:
      本公司第十六屆董事會截至109年5月10日止共開會25次,監察人列席情形如下:
職稱 姓名 所代表法人姓名 實際出
席次數(B)
委託出
席次數
應出列
席次數(A)
實際出
席率%
(B/A)
備註
監察人 黃伯駿   25 0 25 100  
監察人之法人代表人 江芳男 太普高影像(股)公司 15 0 15 100 107/09/27解任
監察人之法人代表人 張介鈞 太普高影像(股)公司 4 0 4 100 108/05/07解任
監察人之法人代表人 侯景文 太普高影像(股)公司 4 0 4 100 108/12/11解任
監察人之法人代表人 王懿昇 太普高影像(股)公司 2 0 3 100 108/12/11新任
其他應記載事項:
一、監察人之組成及職責:
    (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。
    (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
1.稽核主管依法按月、按季提報稽核報告、追蹤報告,呈送監察人核閱。
2.稽核主管依董事要求事項做成報告,呈送董事長後提報董事會,並作成記錄。
3.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告。
4.監察人得視需要會計師直接溝通。
二、監察人列席董事會,對董事會決議結果皆無異議。
 
(二)委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形資訊:本公司108年度及截至民國109 年5 月10 日止,
第三屆薪酬委員會共開會9 次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 余珊蓉 9 0 100  
委員 黃崇輝 9 0 100  
委員 林姿均 3 0 100 108/06/06新任
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。
 
瀏覽記錄
    3詢價清單