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公司治理專區

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董事會及功能性委員會運作情形

(一)董事會運作情形:

本公司106 年度及截至民國107 年5 月11 日止,第十五屆董事會共開會3次及第十六屆董事會共開會10 次,董事出席情形如下:
職稱 姓名 實際出
席次數
委託出
席次數
實際出
席率(%)
備註
董事長 邱志向 13 0 100 連任;106/6/15改選
副董事長 蕭國華 13 0 100 連任;106/6/15改選
董事 吳世全 12 1 86 連任;106/6/15改選
董事 張瑞欽 0 3 0 106/6/15解任;
應出席會議為3次
董事 格林山有限公司
 代表人: 郭正順
10 0 100 106/6/15新任;
應出席會議為10次
董事 郭正順 3 0 100 106/6/15解任;
應出席會議為3次
董事 華立企業(股)公司 10 0 100 106/6/15新任;
應出席會議為10次
獨立董事 張光明 10 0 100 106/6/15新任;
應出席會議為10次
獨立董事 蔡清典 9 1 86 106/6/15新任;
應出席會議為10次
 
 (二)委員會運作情形
1.本公司無審計委員會。
2.薪資報酬委員會運作情形資訊:
本公司106 年度及截至民國107 年5 月11 日止,第二屆薪酬委員會共開會1次及第三屆薪酬 委員會共開會3 次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 蔡清典 4 0 100 連任;106/6/23改選
委員 黃崇輝 4 0 100 連任;106/6/23改選
委員 林曜輝 4 0 100 連任;106/6/23改選