公司治理專區

董事會及功能性委員會運作情形

董事會及功能性委員會運作情形

本公司第十六屆董事會及十七屆董事會截至目前共開會11次,董事出席情形如下:
職稱 姓名 所代表法人姓名 實際出
席次數(B)
委託出
席次數
應出列
席次數(A)
實際出
席率%
(B/A)
備註
董事長之法人代表人 洪玉升 格林山
有限公司
11 0 11 100 連任:109/6/17改選
董事長之法人代表人 邱志向 格林山
有限公司
4 4 4 100 109/7/27解任
應出席會議為4次
董事之法人代表人 楊元正 格林山
有限公司
2 2 2 100 109/6/17解任
應出席會議為2次
董事之法人代表人 黃明太 格林山
有限公司
5 1 6 83 110/02/26解任
應出席會議為6次
董事之法人代表人 洪秀惠 格林山
有限公司
2 0 2 100 110/03/02新任
應出席會議為2次
董事之法人代表人 葉清彬 華立企業
(股)公司
7 3 10 70 110/4/15解任
應出席會議為10次
董事之法人代表人 林芳夙 華立企業
(股)公司
1 0 1 100 110/4/15新任
應出席會議為1次
董事之法人代表人 洪玉茹 紅升能源
有限公司
11 0 11 100 連任:109/6/17改選
董事之法人代表人 王俊傑 紅升能源
有限公司
9 0 9 100 109/6/17改選
應出席會議為9次
獨立董事 余珊蓉 - 0 2 2 0 109/6/17解任
應出席會議為2次
獨立董事 王元宏 - 8 1 9 88 109/06/17改選
應出席會議為9次
獨立董事 林姿均 - 9 0 9 100 109/06/17改選
應出席會議為9次
獨立董事 陳宗逸 - 9 0 9 100 109/06/17改選
應出席會議為9次
    其他應記載事項:
  • 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無此情事。
(一)證券交易法第14條之3所列事項
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項
  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形:本公司第十七屆第二次董事會聘任薪酬委員,獨立董事林姿均及陳宗逸進行利益迴避且未參與討論及表決,第十七屆第四次董事會討論董事長及副董事長之報酬案,本案董事長 洪玉升及當時副董事長黃明太進行利益迴避且未參與討論及表決。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:本公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有完備的「董事會議事規範」,並確實依據該規範定期召集董事會、全程錄音存證及詳實製作議事錄。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.本公司第一屆審計委員會截止目前共開會7次,審計委員會列席情形如下:
職稱 姓名 實際出
席次數(B)
委託出
席次數
應出列
席次數(A)
實際出
席率%
(B/A)
備註
獨立董事 王元宏 6 1 7 86
獨立董事 林姿均 7 0 7 100
獨立董事 陳宗逸 7 0 7 100
(一)、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(二)、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
(三)、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

審計委員會
日期、期別
議案內容 審計委員會決議結果 意見結果處理
第1屆第1次
109年06月29日
仁武廠區土地不動產處分乙案 無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第2次
109年08月07日
1.有關授權五億額度以內投資興建智能(AI)工廠之計劃乙案
2.有關屏南土地及電廠之資產處分案
無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第3次
109年09月21日
1.為活化公司資產,擬處分台北及台中營業所建物
2.有關收購高雄市區住宅用之不動產案
3.有關新設子公司專責不動產交易業務案
無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第4次
109年11月06日
1.有關本公司新任會計主管任命案
2.有關本公司新任內部稽核主管任命案
3.有關調降金融機構授信額度為玖億玖仟萬元及衍生性商品額度新台幣壹仟萬元與美金肆拾萬元乙案
4.有關子公司(大立高分子實業有限公司)減資乙案
無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第5次
109年12月23日
1.有關民國110年度財務報表簽證會計師之委任及其報酬乙案
2.有關子公司(大立精準有限公司)投資「亞平股份有限公司」乙案
無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第6次
110年03月26日
1.有關出具民國109年度內部控制制度設計與執行均屬有效之聲明書案
2.民國109年度營業報告書及財務報表案
3.民國109年度盈餘分配案
4.本公司實施第四次買回庫藏股案
5.本公司截止110年1月底對關係人(大立顯華)應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
6.有關子公司(大立精準有限公司)增資案
無異議照案通過 依決議事項辦理
第1屆第7次
110年05月07日
1.有關仁武廠土地(剩餘之1/3土地)出售之相關事宜
2.有關孫公司(大立生醫)更名及股權計劃
3.擬庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
4.修訂本公司「內部控制制度-投資循環」
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」
無異議照案通過 依決議事項辦理


(二)委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形資訊:本公司109年度及截至民國110 年5 月10 日止,
第三屆及第四屆薪酬委員會共開會6 次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 余珊蓉 2 0 100 109/6/17解任
召集人 林姿均 6 0 100 連任:110/06/29聘任
委員 黃崇輝 6 0 100 連任;110/06/29聘任
委員 陳宗逸 4 0 100 110/06/29聘任
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。
110年度 董事出列席紀錄
日期屆次

董事名稱
110/03/26
(17-08)
110/05/07
(17-09)
110/06/17
(17-10)
110/08/09
(17-11)
110/10/15
(17-12)
110/11/10
(17-13)
110/12/24
(17-14)
110年度
110年度
累計
110年度
實際出席率
法人董事
格林山
洪玉升 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
法人董事
格林山
洪秀惠 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
法人董事
華立企業
葉清彬 1 - - - - 100% 100%
法人董事
華立企業
林芳夙 - 1 1 1 1 1 1 100% 100%
法人董事
紅升能源
洪玉茹 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
法人董事
紅升能源
王俊傑 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
獨立董事 林姿均 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
獨立董事 王元宏 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
獨立董事 陳宗逸 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
109年度 董監事出列席紀錄
日期屆次

董事名稱
109/03/25
(16-24)
109/05/06
(16-25)
109/06/17
(17-01)
109/06/29
(17-02)
109/07/28
(17-03)
109/08/07
(17-04)
109/09/21
(17-05)
109/11/06
(17-06)
109/12/23
(17-07)
109年度
累計
109年
第十六屆
實際出席率
109年
第十七屆
實際出席率
法人董事
格林山
邱志向 1 1 1 1 解任   100% 100% 100%
楊元正 1 1 第十七屆改選   100% 100% -
洪玉升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
黃明太         1 1 1 1 75% - 80%
法人董事
華立企業
葉清彬 1 1 1 1 1 1 62.5% 100% 57%
法人董事
紅升能源
洪玉茹 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
王俊傑     1 1 1 1 1 1 1 100% - 100%
董事 蕭國華 1 1 第十七屆改選   100% 100% -
獨立董事 余珊蓉   0% 0% -
獨立董事 林姿均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
獨立董事 王元宏     1 1 1 1 1 1 83.3% - 85.7%
獨立董事 陳宗逸     1 1 1 1 1 1 1 100% - 100%
                           
法人監察人
太普高
王懿昇 1 成立審計委員會故無監察人   100% 50% -
監察人 黃伯駿 1 1   100% 100% -