コーポレート·ガバナンスのエリア

取締役会および委員会の例機能動作

取締役会および委員会の例機能動作

同社の第16回および第17回取締役会はこれまでに11回開催されており、取締役の出席は以下のとおりです。
タイトル フルネーム 代表する法人の名前 実は
座席数(B)
委託
座席数
デキューする必要があります
座席数(A)
実は
座席率
(B / A)
発言
会長の法定代理人 ホン・ユーシェン 緑の丘
有限会社
11 0 11 100 再選:109/6/17再選
会長の法定代理人 秋へ 緑の丘
有限会社
4 4 4 100 109/7/27解雇
会議に4回出席する必要があります
取締役の法定代理人 ヤン・ユアンジェン 緑の丘
有限会社
2 2 2 100 109/6/17解雇
会議に2回出席する必要があります
取締役の法定代理人 黄明台 緑の丘
有限会社
5 1 6 83 110/02/26解雇
会議に6回出席する必要があります
取締役の法定代理人 香港Xiuhui 緑の丘
有限会社
2 0 2 100 110/03/02新規予約
会議に2回出席する必要があります
取締役の法定代理人 イェ・チンビン ホリー企業
(シェア)会社
7 3 10年 70 110/4/15却下
会議に10回出席する必要があります
取締役の法定代理人 リン・ファンス ホリー企業
(シェア)会社
1 0 1 100 110/4/15新しい予定
会議に1回出席する必要があります
取締役の法定代理人 ホン・ユル Hongsheng Energy
有限会社
11 0 11 100 再選:109/6/17再選
取締役の法定代理人 王純傑 Hongsheng Energy
有限会社
9 0 9 100 109/6/17再選
会議に9回出席する必要があります
独立役員 ユ・シャンロン - 0 2 2 0 109/6/17解雇
会議に2回出席する必要があります
独立役員 王元紅 - 8 1 9 88 109/06/17再選
会議に9回出席する必要があります
独立役員 林紫君 - 9 0 9 100 109/06/17再選
会議に9回出席する必要があります
独立役員 Chen Zongyi - 9 0 9 100 109/06/17再選
会議に9回出席する必要があります
    記録されるその他の事項:
  • 取締役会の運営において、次のいずれかの状況が発生した場合、取締役会の日付、期間、動議の内容、すべての独立取締役の意見、および独立取締役の意見に対する当社の扱いを記載するものとします。
(1)証券取引法第14条の3に記載されている事項
(2)以前に公開された事項に加えて、独立取締役により反対または留保され、声明を記録または書面で提出したその他の取締役会会議決議
  • 取締役による利害関係者の提案の回避の実施状況:会社の第17回取締役会は報酬委員会のメンバーを任命し、独立取締役のリン・ジジュンとチェン・ゾンギは関心を避け、議論と投票に参加しませんでした。取締役会会長と副会長の報酬の場合、ホン・ユシェン会長と当時のファン・ミンタイ副会長は利益を回避し、議論と投票に参加しなかった。
  • 当年度および直近の年度における取締役会の目的および実施の評価:会社は、「公的発行会社の取締役会のための措置」に従って完全な「取締役会の行動規範」を有し、実際に取締役会を定期的に招集し、全プロセスを記録しました。詳細な議事録を作成します。

(II)監査委員会の運営または取締役会の運営への監督者の参加
1.当社の最初の監査委員会はこれまでに7回開催され、監査委員会は以下のように出席しました。
タイトル フルネーム 実は
座席数(B)
委託
座席数
デキューする必要があります
座席数(A)
実は
座席率
(B / A)
発言
独立役員 王元紅 6 1 7 86
独立役員 林紫君 7 0 7 100
独立役員 Chen Zongyi 7 0 7 100
(1)監査委員会の運営が、取締役会の日時、提案内容、監査委員会決議の結果、会社の監査委員会の対応のいずれかに該当する場合意見を述べる必要があります。
(2)独立取締役による利害関係のある提案の回避の実施状況は、独立取締役の氏名、提案の内容、利害を回避する理由、および議決権の条件を記載するものとする。なし。
(3)独立取締役と内部監査監督者および会計士との間のコミュニケーション状況(会社の財務および経営状況に関するコミュニケーションの主要事項、方法および結果を含める必要があります)

監査委員会
日付、期間
モーションの内容 監査委員会決議結果 意見結果の取り扱い
第1セッション第1セッション
109年6月29日
仁武工場の土地と不動産の処分ケースB 異議なく合格 解像度に従って処理する
1位2位
109年8月7日
1. 5億の割り当て内でインテリジェント(AI)工場の建設への投資を承認するためのプランB
2.平南土地発電所の資産処分事例
異議なく合格 解像度に従って処理する
1位3位
109年9月21日
1.会社の資産を活性化するために、台北と台中のオフィスビルを処分することが提案されています
2.高雄市の住宅用不動産の取得に関する事例
3.不動産取引に特化した子会社の新設に関する事例
異議なく合格 解像度に従って処理する
1日4日
11/06/109
1.新任の経理責任者の選任について
2.会社の新しい内部監査監督者の任命について
3.金融機関の与信枠を900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000米ドルに削減する場合
4.子会社(株式会社ダリポリマー工業株式会社)の減資に関する事例B
異議なく合格 解像度に従って処理する
1日5日
109/12/23
1.中華民国110年の財務諸表の公認会計士の任命と報酬に関する事例
2.「ヤピン株式会社」に投資している子会社(ダリプレシジョン株式会社)の事例B
異議なく合格 解像度に従って処理する
1日6日
110年3月26日
1.2009年の中華民国における内部統制システムの設計と実施が有効であるという声明の発行について
2.中華民国の109年次事業報告書および財務諸表
3.中華民国の109年間の余剰分配計画
4.同社は自己株式の4回目の買戻しを実施した。
5. 2011年1月末現在、当社は当該当事者(大李仙華)の売掛金を他者に貸付した金額に振り替えております。
6.関連子会社(株式会社ダリプレシジョン)の増資
異議なく合格 解像度に従って処理する
1日7日
110年5月7日
1.仁武工場用地(土地の残り1/3)の売却に関する事項
2. Sun Company(Da Li Biomedical)の社名変更とエクイティプランについて
3.提案された自己株式が実際の平均買戻し価格よりも低い価格で従業員に譲渡された場合
4.会社の「内部統制システム-投資サイクル」を改訂する
5.会社の「他人への資金貸付」の運用手順を改訂する
6.会社の「資産の取得または処分の取り扱い手順」を改訂します。
7.会社の「内部重要情報処理および内部取引防止管理手順」を改訂する
異議なく合格 解像度に従って処理する


(2)委員会の運営
給与・報酬委員会の運営に関する情報:同社109年目、2010年5月10日現在
第3回および第4回の報酬委員会は合計6回開催され、メンバーの出席は以下のとおりです。
タイトル フルネーム 実際の出席(B) 出席した代表者の数 実際の出席率(%)(B / A) 発言
召集者 ユ・シャンロン 2 0 100 109/6/17解雇
召集者 林紫君 6 0 100 再選:110/06/29任命
委員会 Huangchongホイ 6 0 100 再任命; 110/06/29の任命
委員会 Chen Zongyi 4 0 100 110/06/29予定
記録されるその他の事項:
1.取締役会は、給与および報酬委員会の勧告を採用または修正しない場合、取締役会の日付、日付、提案の内容、取締役会の決議、および会社の報酬委員会の意見の取り扱い(取締役会が承認した報酬が報酬委員会よりも優れている場合提案は相違点と理由を記載する必要があります):そのような事件はありません。
2.給与・報酬委員会の決議会員に異議や留保があり、記録や書面による陳述がある場合、給与・報酬委員会は、日付、期間、提案内容、全会員の意見、会員の意見の取り扱いを記載する必要があります。 :なし恋愛。
110年間の取締役出席記録
日にち

監督の名前
110/03/26
(17-08)
110/05/07
(17-09)
110/06/17
(17-10)
110/08/09
(17-11)
110/10/15
(17-12)
110/11/10
(17-13)
110/12/24
(17-14)
110年
110年
総計
110年
実際の出席率
コーポレートディレクター
緑の丘
ホン・ユーシェン 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
コーポレートディレクター
緑の丘
香港Xiuhui 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
コーポレートディレクター
ホリー企業
イェ・チンビン 1 解く - - - - 任命する 100% 100%
コーポレートディレクター
ホリー企業
リン・ファンス - 1 1 1 1 1 1 100% 100%
コーポレートディレクター
Hongsheng Energy
ホン・ユル 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
コーポレートディレクター
Hongsheng Energy
王純傑 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
独立役員 林紫君 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
独立役員 王元紅 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
独立役員 Chen Zongyi 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
109年の取締役および監督者の出席記録
日にち

監督の名前
109/03/25
(16-24)
109/05/06
(16-25)
109/06/17
(17-01)
109/06/29
(17-02)
109/07/28
(17-03)
109/08/07
(17-04)
109/09/21
(17-05)
109/11/06
(17-06)
109/12/23
(17-07)
109歳
総計
109年
16番目
実際の出席率
109年
17番目
実際の出席率
コーポレートディレクター
緑の丘
秋へ 1 1 1 1 解任   100% 100% 100%
ヤン・ユアンジェン 1 1 17回目の再選   100% 100% -
ホン・ユーシェン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
黄明台         1 1 1 手数料 1 75% - 80%
コーポレートディレクター
ホリー企業
イェ・チンビン 1 1 1 手数料 手数料 手数料 1 1 1 62.5% 100% 57%
コーポレートディレクター
Hongsheng Energy
ホン・ユル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
王純傑     1 1 1 1 1 1 1 100% - 100%
ディレクター シャオ国華 1 1 17回目の再選   100% 100% -
独立役員 ユ・シャンロン 手数料 手数料   0% 0% -
独立役員 林紫君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%
独立役員 王元紅     1 1 1 手数料 1 1 1 83.3% - 85.7%
独立役員 Chen Zongyi     1 1 1 1 1 1 1 100% - 100%
                           
法人監督者
東京電力
王逸聖 1 false スーパーバイザーはいない   100% 50% -
スーパーバイザー 黄Bojun 1 1   100% 100% -
3線上購物

線上購物

    チェックアウト

    レコードを閲覧する
      3詢價